6 апреля, 2016 
adminGWP 
Столичный коммерческий банк открыл незаконные филиалы.
Один из коммерческих банков Киева продолжал финансовые операции с отделениями на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Менеджмент банка организовал в самопровозглашенных республиках регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались «налоги», сообщает пресс-служба СБУ.
Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, открытые на подставных физлиц, безналичные средства пересылались на контролируемую Киевом территорию.
Также установлено, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 миллиона гривен фирме, зарегистрированной в налоговых органах ДНР.
Во время обысков в помещениях банка изъят сервер с данными о клиентских платежах с территории ЛДНР, документы, договора, отчетности и печати.
…
Опубликовано в